Mossos i Guàrdia Civil traient caixes del domicili escorcollat a la Rambla Nova de Tarragona. Foto: J.M.L.
El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per sis dels arrestats per formar part d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a través de la de venda de cotxes de luxe.
Els sis detinguts són Stefan A., Bruno B., Salomón H., Álvaro T., Zeus B. (detingut al Perelló) i Eva B. A la resta, catorze arrestats més, el jutge els ha deixat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer els dies 1 i 15 de cada mes al jutjat, acusats de blanqueig de capitals, pertinença a grup organitzat i defraudació d'hisenda pública. Tot i això, tres d'ells han marxat detinguts a Madrid perquè tenien una ordre europea de detenció. Es tracta de Mario S., Trung D. i Joselin Charles F.
A tots els se'ls imputa delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup organitzat. A cinc també se'ls acusa de defraudació d'hisenda pública, a dos d'amenaces, i només a un d'ells d'extorsió i de tinença il·lícita d'armes. La resta de detinguts, catorze, han quedat en llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat.
ACTUALITZACIÓ | Dimecres, 28 de gener, 15.00 hores |
El dispositiu dirigit contra una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capital pot acabar amb 35 detencions al llarg del dia d'avui segons han informat els Mossos d'Esquadra.
S’estan duent a terme setze entrades i escorcolls a Tarragona, Torredembarra, l'Ametlla de Mar, el Perelló, Creixell i a Perpinyà i està previst que es practiquin fins a 35 detencions.
ACTUALITZACIÓ | Dimecres, 28 de gener, 10.30 hores | Detinguts
La macrooperació contra el frau fiscal que des d'este matí es troba en marxa en diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona s'ha saldat, de moment, amb una detinguda al Perelló, treballadora d'una entitat bancària. En este municipi del Baix Ebre l'escorcoll s'ha realitzat en el domicili d'un home de negocis, segons ha transcendit de l'operació. L'altre municipi de les Terres de l'Ebre on s'estan duent a terme escorcolls és a l'Ametlla de Mar.
Fonts de la investigació apunten que l'operatiu policial se centra en el desmantellament d'una a xarxa dedicada a defraudar l'IVA de la hisenda francesa amb la compra de cotxes de gama alta adquirits a Alemanya. S'emetien actures falses des de Romania, Bulgària, Espanya i Eslovènia per a cotxes que acabaven circulant a França o Itàlia. El valor del frau podria ascendir als 20 MEUR.
Al conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, s'han practicat 17 escorcolls i hi hauria 18 persones detingudes i, segons fonts policials, podria haver-ne més.
Dimecres, 28 de gener, 9.30 hores | Macrooperació contra el frau fiscal
Nou desplegament policial al terrtori, en esta ocasió, una macrooperació dels Mossos d'Esquadra, juntament amb la Guàrdia Civil, funcionaris de l'Agència Tributaria i policia judicial francesa per desmantellar una organització criminal internacional de frau fiscal. L'operació també està en marxa a Perpinyà i en d'altres punts de l'Estat i està sota secret de sumari dictat pel Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Tarragona.
En esta operació, que encara està en marxa, s'han programat també entrades i escorcolls a diversos establiments, despatxos i domicilis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Fins al moment, s'han confirmat entrades a l'Ametlla de Mar i el Perelló. També a Tarragona ciutat, a Torredembarra, el Vendrell i Creixell.
Segons fonts de la investigació, es podria arribar a les 20 entrades arreu de Catalunya i superar una vintena de detencions.
Es tracta d'una dispositiu conjunt tutelat des de l'organització europea Eurojust que també s'ha desenvolupat en altres punts de l'Estat com Màlaga i Almeria.
